Los procedimientos se concretaron en el conurbano bonaerense. En ese marco se produjo un allanamiento en Metán.
La causa está caratulada por asociación ilícita y evasión fiscal. En Metán fue allanada la estación de Servicio del diputado Daniel D’Auria, en el marco de la causa de evasión fiscal.
En la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes, distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales.
Tales maniobras se habrían desplegado fundamentalmente en el período 2012- 2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositivas y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos “especiales” y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras.
Origen en Salta
Las actuaciones tuvieron origen en una denuncia formulada por AFIP en la jurisdicción federal de la ciudad de Salta, siendo que el juzgado impulsó la investigación hasta que logró determinar que la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional.
Entre las medidas citadas, que afectan a domicilios de todo el país, se ordenó también la detención de los que serían indicados como jefes/organizadores de las maniobras delictivas.
La organización habría contado en su momento con la asistencia de funcionarios del organismo Fiscal, alguno de los cuales ocuparon cargos de jerarquía en la gestión de aquellos años, motivo por el cual, también se llevan a cabo allanamientos en varias dependencias de la AFIP.
Participan en el operativo más de 650 agentes de AFIP e importante número de efectivos de Gendarmería Nacional.
En la causa se dictó, por parte de Arroyo Salgado, el secreto de sumario.
