Justicia dicta el sobreseimiento de Chiqui Tapia en una causa por presunto lavado de dinero

Desvinculado de la investigación al titular de la Asociación del Fútbol Argentinoque, que rastreaba el origen de fondos y supuestas irregularidades en contratos comerciales.

La justicia federal dictó en las últimas horas el sobreseimiento definitivo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa penal que investigaba la posible comisión del delito de lavado de activos. La resolución, firmada tras un extenso proceso de recolección de pruebas y peritajes contables, concluyó que las operaciones financieras señaladas no presentan irregularidades que permitan configurar una figura delictiva.

Sin embargo, el magistrado interviniente sostuvo que los informes presentados por los organismos de control financiero no arrojaron inconsistencias en el patrimonio del dirigente ni en las cuentas de la institución.

Asimismo, en los párrafos del fallo, la justicia subrayó que todas las transacciones analizadas cuentan con el respaldo documental correspondiente y lo declararon ante las autoridades fiscales en tiempo y forma. El tribunal consideró que las hipótesis planteadas por la querella carecían de sustento fáctico, basándose en conjeturas que no pudieron demostrar a lo largo de la etapa de instrucción.

El proceso incluyó el análisis de contratos de sponsoreo y derechos de televisación, áreas donde la justicia puso especial énfasis para descartar cualquier tipo de desvío de fondos. Según fuentes judiciales, los peritos oficiales determinaron que los valores negociados se encuentran dentro de los parámetros de mercado y que el flujo de divisas siguió los canales bancarios legales, sin detectar sociedades “pantalla” o paraísos fiscales vinculados directamente a la figura de Tapia.

Fuente: Ámbito Financiero