Avanza la investigación por la causa “divinas”
En una investigación por presunto contrabando, infracción a la Ley de Marcas y lavado de activos, la Justicia Federal secuestró más de 358 millones de pesos en efectivo, además de una importante cantidad de mercadería ilegal, durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Salta.
La causa se inició tras una denuncia presentada por autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), que detectaron irregularidades en encomiendas con mercadería de contrabando.
A partir del análisis de los envíos, los investigadores advirtieron que una misma destinataria aparecía reiteradamente vinculada a los paquetes sospechosos, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Salta.
La investigación quedó a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad, quien ordenó diversas medidas que permitieron establecer que las personas investigadas adquirían ropa y calzado de contrabando para comercializarlos en locales de esta capital, entre ellos uno conocido como “Divinas”.
Según se informó, la mercadería se trasladaba mediante encomiendas y luego puesta a la venta presuntamente en infracción a la Ley de Marcas.
Además, el análisis de los movimientos financieros detectó inconsistencias millonarias entre las acreditaciones bancarias y las facturaciones declaradas, lo que fortaleció la hipótesis de posibles maniobras de lavado de activos.
Con autorización de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Aduanas realizaron seis allanamientos simultáneos: tres en locales comerciales, dos en viviendas particulares y uno en un estudio contable.
Las incautaciones
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 352.228.990 pesos en efectivo y 4.500 dólares estadounidenses, elevando el valor total incautado a más de 358 millones de pesos.
También fueron decomisados 263 bolsones con mercadería de origen ilegal y 436 cajas de calzado, cuyo valor comercial aún debe ser determinado por la Aduana.
Durante los operativos también se incautaron 11 teléfonos celulares, más de 100 tarjetas SIM, equipos informáticos y abundante documentación que se analizará en el marco de la investigación penal.
Se desconoce hasta el momento la cantidad de personas que podrían quedar involucradas en esta causa, considerando que se trata de una empresa que cuenta con varias sucursales y7 de varios años de permanencia en el medio.
Una de las propietarias, en redes exponsía lo que ocurría durante los allanamientos, agregando su malestar a la forma n la que se efectuaban
Por otra parte la mujer aseguraba que de esta forma evitan que se desarrolle esta actividad comercial en Salta, considerano la sprsonas que trabajaban en los locales.
Es de suponer que ante la falta de detalles la investigación continúa en la fiscalía federal.