Desmantelan Red de Financiación Terrorista en Brasil
Desmantelan Red de Financiación Terrorista en Brasil y la Policía Federal Brasileña desbarata una operación de financiamiento del grupo terrorista libanés Hezbollah, con arrestos preventivos y bloqueos de cuentas bancarias.
La Policía Federal de Brasil lanzó la segunda fase de la operación “Trapiche-FT” este jueves, con el objetivo de investigar y desarticular una red de financiamiento de actividades terroristas, supuestamente organizada por el grupo libanés Hezbollah.
Como resultado, se llevaron a cabo allanamientos y arrestos preventivos en múltiples ciudades, incluyendo Belo Horizonte, Uberlandia, Contagem (Minas Gerais), São Paulo y Brasilia.
Arrestos y Allanamientos: El Alcance de la Operación
En total, los agentes registraron ocho domicilios y ejecutaron las órdenes de arresto emitidas por un tribunal en Belo Horizonte.
Además, se procedió al bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a los investigados, así como a algunas empresas sospechosas de estar involucradas en el esquema. Según las autoridades, estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar una red que ha facilitado la financiación de actos terroristas fuera de Brasil.
Las investigaciones revelaron que el principal reclutador de Hezbollah en Brasil, Mohammad Khir, es el cerebro detrás de la operación.
Khir, de origen sirio y con ciudadanía brasileña, utilizó la vulnerabilidad de inmigrantes y refugiados para obtener sus datos personales. A esto lo utilizaron para abrir cuentas bancarias y crear empresas ficticias.
Lavado de Dinero y Criptomonedas: El Circuito Financiero
Parte de las ganancias obtenidas por el contrabando y otros delitos canalizadas a través de cuentas de empresas fantasmas, vinculadas al lavado de dinero.
Los investigadores rastrearon las transferencias financieras y descubrieron que los fondos convertidos en criptomonedas y enviados a billeteras sancionadas por su relación con organizaciones terroristas.
Este método sofisticado de lavado de dinero es un ejemplo de cómo las actividades criminales locales pueden alimentar conflictos internacionales.
Según la Policía Federal, los reclutadores buscaban específicamente a brasileños con antecedentes penales, pero sin vínculos religiosos o ideológicos con Hezbollah.
Estos individuos eran seleccionados para viajar al extranjero, donde serían entrevistados para unirse a las filas del grupo terrorista.
Las pruebas indican que los billetes de avión para estos viajes fueron financiados con el comercio ilícito de cigarrillos electrónicos, contrabandeados y vendidos en tiendas de Brasil.
Consecuencias Legales: Penas Severas
Los acusados podrían enfrentar cargos graves, que incluyen contrabando, integración en organización terrorista, actos preparatorios de terrorismo, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Las penas máximas por estos delitos suman hasta 75 años y seis meses de prisión.
Contexto Internacional: Hezbollah y América Latina
Hezbollah, el grupo terrorista chiita libanés, ha ampliado su influencia en América Latina en las últimas tres décadas, principalmente a través del crimen organizado.
Según los expertos, la actividad financiera es central en la región, facilitando el lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico como el Primeiro Comando Capital (PCC) en Brasil, y los cárteles de Los Zetas y Sinaloa en México.
En resumen, la Operación Trapiche-FT marca un hito en la lucha contra el financiamiento del terrorismo en Brasil, revelando la compleja red que conecta el crimen organizado local con grupos extremistas internacionales.
Según la Policía Federal, “las pruebas reunidas en la investigación indican una sofisticada operación de financiación del terrorismo, con ramificaciones en varios países”