Detención de Aldama: Nuevo escándalo de fraude fiscal
Detención de Aldama por su supuesta implicación en una trama de fraude del IVA en hidrocarburos. Este fraude asciende a más de 180 millones de euros.
Víctor de Aldama, comisionista involucrado en el caso Koldo, ha sido detenido este lunes. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha ordenado su ingreso en prisión por su supuesta implicación en una trama de fraude del IVA en hidrocarburos. Este fraude asciende a más de 180 millones de euros.
Según el auto judicial, Aldama y su socio, Claudio Rivas, están acusados de pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública. La hermana de Rivas, María Luisa, ha quedado en libertad bajo medidas cautelares. El juez Pedraz ha señalado a Aldama y Rivas como codirectores de la organización dedicada al fraude fiscal. María Luisa Rivas fue identificada como subdirectora.
La organización criminal, según el juez, creó una estructura empresarial paralela para facilitar el blanqueo de fondos obtenidos de manera ilegal. Este blanqueo se realizaba mediante transferencias de dinero desde cuentas de empresas suministradoras a cuentas de sociedades paralelas. Estas empresas reducían el precio del combustible mediante el IVA no pagado, generando así cuotas defraudadas.
Como indicó EFE, la trama constituía empresas para la venta de combustible que rápidamente desaparecían, entraban en concurso de acreedores o eran liquidadas para evitar el pago del IVA. Además, el blanqueo de capitales incluía el retorno de fondos mediante bienes como propiedades, vinos de alta gama y joyas, que lo distribuyeron por Aldama.
El juez Pedraz ha fundamentado su decisión de enviar a Aldama y Rivas a prisión en la gravedad de los delitos. Las elevadas penas a las que podrían enfrentarse podrían inducirles a darse a la fuga. Aldama, quien también fue presidente del Zamora Club de Fútbol, está involucrado en otra investigación relacionada con la adjudicación de contratos públicos en el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Detenciones
La Fiscalía ha señalado que Aldama tenía influencia en la asignación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión. La detención se produjo en un operativo que incluyó a 14 personas más. Este jueves, trasladaron a Aldama en un furgón policial a la prisión de Soto del Real, acompañado por su socio Claudio Rivas.
El juez Pedraz, siguiendo la recomendación de la Fiscalía Anticorrupción, investiga esta red empresarial en el sector de los hidrocarburos, que habría defraudado 182 millones de euros a la Hacienda Pública en dos años. La trama sigue en investigación y podrían surgir nuevos detalles en los próximos días.