La Justicia investiga a tres personas acusadas de captar dinero con falsas promesas de rentabilidad en dólares y operaciones irregulares con automóviles. Secuestraron 12 vehículos, dispositivos electrónicos y documentación.
La causa apunta a un posible esquema financiero tipo Ponzi.
Un importante operativo judicial se desplegó este martes en esta ciudad en el marco de una investigación por una presunta estafa millonaria que habría perjudicado al menos cinco personas mediante falsas promesas de inversión y maniobras irregulares con vehículos.
Por orden del Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, efectivos de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanaron en forma simultánea seis domicilios vinculados a los sospechosos, donde secuestraron 12 automóviles, teléfonos celulares, equipos informáticos, documentación de interés para la causa y el pasaporte de uno de los investigados.
La investigación, encabezada por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, busca determinar la responsabilidad de tres personas por el presunto delito de estafas reiteradas. Según la pesquisa, los acusados se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., ofreciendo inversiones vinculadas a la compra y alquiler de vehículos o la captación de capitales con la promesa de rendimientos mensuales en dólares.
De acuerdo con las denuncias, los damnificados entregaron importantes sumas de dinero o vehículos, pero posteriormente dejaron de percibir los pagos comprometidos.
Además, habrían recibido garantías sin valor comercial y algunos automóviles fueron comercializados pese a registrar prendas u otras restricciones que impedían su transferencia.
Esquema Ponzi, para estafar
Hasta el momento, la causa reúne cinco denuncias por perjuicios patrimoniales millonarios.
La Fiscalía investiga si las maniobras respondían a un esquema financiero similar a un sistema Ponzi, mediante el cual los primeros inversores eran remunerados con el dinero aportado por nuevos participantes.
Durante la investigación también se detectó un predio en la zona de Las Costas, en San Lorenzo, donde presuntamente se resguardaba parte de la flota de vehículos utilizada por las empresas investigadas. Según la pesquisa, algunas de esas unidades eran explotadas a través de plataformas de transporte y, en determinados casos, trasladadas a otras provincias para dificultar su localización.
Los investigadores también advirtieron frecuentes viajes de los sospechosos entre Salta, Buenos Aires y destinos internacionales como Brasil, Chile y Portugal, situación que motivó a la Fiscalía a solicitar medidas para evitar riesgos procesales.
En ese contexto, la fiscal pidió la inmovilización de las cuentas bancarias de los investigados y de las sociedades involucradas, la detención de dos de los sospechosos y la prohibición de salida del país para las tres personas bajo investigación.
La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descarta la aparición de nuevos damnificados.