El titular de Monex Markets imputado por estafar a un salteño por 21 mil dólares
La investigación de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia permitió identificar al presunto autor de una maniobra fraudulenta mediante la que un salteño perdió más de 21 mil dólares.
En un allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa. Un hombre de 47 años fue detenido en la provincia de Santiago del Estero, acusado de integrar una maniobra de estafa informática que habría perjudicado al hombre oriundo de Salta por una suma superior a los 21 mil dólares mediante una falsa plataforma de inversiones.
El procedimiento fue realizado el lunes 6 de julio por efectivos de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta, en un trabajo conjunto con la Policía de Santiago del Estero, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo. La causa se inició a partir de una denuncia radicada en enero de este año por la víctima, quien manifestó haber descargado una aplicación de inversiones denominada “Monex Markets”. Según expuso, la plataforma le solicitaba realizar depósitos de dinero cada vez mayores bajo la promesa de obtener mejores rendimientos y de “ascender de categoría” dentro del sistema.
Luego de transferir más de 21 mil dólares, el damnificado advirtió inconsistencias en el funcionamiento de la aplicación y sospechó que se trataba de una maniobra fraudulenta, por lo que acudió a la Justicia.
Durante la investigación, los especialistas analizaron cuentas bancarias y reconstruyeron la trazabilidad del dinero con la colaboración de la Policía Federal Argentina.
Las tareas permitieron establecer que los fondos fueron convertidos en criptoactivos y derivados a billeteras virtuales externas, lo que condujo hasta un sospechoso con domicilio en la ciudad de Santiago del Estero.
Con esos elementos de prueba, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento y detención, medida que fue ejecutada en una vivienda del barrio Almirante Brown de la capital santiagueña.
Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares, una notebook, tarjetas bancarias y documentación que será incorporada a la investigación.
El acusado quedó detenido y será trasladado, en estos días, a la ciudad de Salta, donde se llevará a cabo la audiencia de imputación y la formalización de la investigación penal preparatoria.
En la causa intervienen la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y la Oficina de Gestión Judicial de Garantías Centro.
Desde los organismos especializados recuerdan que se desconfíe de aplicaciones o plataformas que prometen ganancias extraordinarias en poco tiempo o que exigen realizar nuevos depósitos para liberar inversiones o habilitar retiros.
Ante cualquier sospecha, recomiendan efectuar la denuncia de inmediato para facilitar la investigación y reducir las posibilidades de que se concrete el fraude.
La detención fue un trabajo conjunto de fuerzas federales, y de Salta y Santiago del Estero.