La Justicia congeló 25 billeteras cripto del caso $LIBRA y ordenó a plataformas identificar a sus titulares
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA. Además, exigió a seis exchanges internacionales que revelen la identidad de sus titulares y entreguen el historial completo de movimientos.
La resolución se dictó a pedido del fiscal Eduardo Taiano y se sustentó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Según el texto de la medida, el congelamiento se dispuso para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior” y para “prevenir manejos o transferencias de bienes que podrían constituir el producto del delito”.
Seis exchanges bajo la lupa judicial
Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. En detalle, diez direcciones corresponden a Binance, ocho a Bybit, dos a OKX, dos a CoinEx, una a FixedFloat y dos a Bitfinex.
Asimismo, el juez ordenó que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC. Eso incluye documentación de apertura de cuenta, registros de conexiones IP, datos bancarios vinculados y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.
Cómo se movieron los fondos
El informe de Cibercrimen reconstruyó el flujo de fondos mediante técnicas de trazabilidad a la inversa. Según ese trabajo, los fondos partieron de billeteras denominadas “Team Libra Wallets” y se movilizaron hacia el protocolo de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.
Posteriormente, el 10 de mayo de 2026 se inició una salida masiva de fondos. En apenas 16 segundos, 498.539 USDT llegaron a una billetera en la red Tron. Desde allí, la investigación identificó una estrategia de pitufeo digital, es decir, la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras para dificultar su rastreo.
El origen del caso
El caso $LIBRA tiene como punto de partida una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token. El precio del activo escaló desde 0,01 dólares hasta cerca de 5 dólares en pocas horas, para luego desplomarse tras operaciones de venta atribuidas a los creadores del token. Más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas y el retiro de fondos habría alcanzado aproximadamente 100 millones de dólares.
En la investigación están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Davis.
Fuente: Infobae