El juez Armella dictó la falta de mérito para cuatro exdirectivos de Banfield en la causa Sur Finanzas
El juez federal Luis Armella decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los cuatro directivos del Club Atlético Banfield y a dos personas jurídicas vinculadas al holding Sur Finanzas. La resolución, fechada el 11 de agosto, dejó la investigación abierta y ordenó nuevas medidas probatorias antes de definir si procesa o sobresee a los imputados.
Los investigados son Eduardo Juan Spinosa, expresidente del club; Federico José Spinosa, exsecretario; Oscar Fabián Tucker; y el extesorero Ignacio Javier Uzquiza. También alcanzó a las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
La falta de mérito es una figura que el juez aplica cuando la prueba reunida no alcanza para dictar un procesamiento, pero tampoco es suficiente para cerrar la causa con un sobreseimiento. Por lo tanto, la investigación continúa abierta.
Los tres ejes de la acusación
La causa investiga tres delitos. El primero es una presunta asociación ilícita que habría operado desde 2019 mediante el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., “en connivencia con el conglomerado Sur Finanzas”.
El segundo eje es la administración fraudulenta en perjuicio del club. Los directivos habrían firmado dos contratos de mutuo con Sur Finanzas en 2023 por un total de un millón de dólares, con tasas de interés de entre el 3% y el 4% mensual en moneda extranjera, más un interés punitorio del 5% mensual. En ambos contratos declararon haber recibido el dinero en efectivo antes de la firma, lo que impidió su trazabilidad bancaria directa.
El tercer eje es el lavado de activos, imputado a Tucker y a los Spinosa. Entre los bienes vinculados a las maniobras figuran una Toyota SW4, un Peugeot 208 y el 50% de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires.
La situación de Vallejo, sin resolución
Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Group y amigo de Claudio Tapia, presidente de la AFA, fue indagado en el mismo expediente. Sin embargo, Armella no incluyó a Vallejo entre los destinatarios de la resolución del 11 de agosto. Su situación procesal quedó pendiente de resolución por separado dentro de la misma causa.
Fuente: Infobae