Casinos online ilegales: condenaron a 11 personas y la investigación continuará para otros dos acusados
La Justicia impuso penas de dos y tres años de prisión de ejecución condicional por la explotación y organización de casinos online ilegales. La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) permitió reconstruir el funcionamiento de la red mediante un agente encubierto digital, allanamientos y análisis de movimientos financieros.
Once personas fueron condenadas en Salta por integrar una organización dedicada a la explotación de casinos online y apuestas ilegales. Las sentencias se dictaron mediante acuerdos de juicio abreviado, homologados por el juez José Riera, luego de que los acusados reconocieran los hechos y aceptaran su responsabilidad penal.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Los condenados recibieron penas de entre dos y tres años de prisión de ejecución condicional, según el grado de participación que se les atribuyó.
María Julieta Furquin, Cintia Verónica Gualtiere, Roberto Miguel San Martín y Tomás Nahuel San Martín recibieron condenas a tres años de prisión condicional como coautores del delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales.
En tanto, Mariela Andrea Mollo, Walter Marcelo Lobo, Andrea Celeste Verón, Juan José Carrasco, Lucas Nicolás Galván, Adolfo Ignacio Rodríguez y Constanza María Di Leandro recibieron penas de dos años de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipes secundarios.
La causa continuará respecto de otros dos acusados, Leonardo Piaggio Olivera y Facundo Villalba, quienes no aceptaron el procedimiento abreviado. Sus situaciones procesales se tratarán en la instancia de control de acusación.
Cómo funcionaba la red de apuestas ilegales
La investigación comenzó a partir de denuncias presentadas por el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), tras detectarse plataformas virtuales de apuestas que operaban sin la autorización correspondiente.
Según pudo establecer la Fiscalía, durante 2022, 2023 y 2024 la organización promocionó, administró y explotó casinos online a través de plataformas como BET91, Celuapuestas y la denominada Red Las Únicas.
La estructura tenía distintos niveles de responsabilidad. En los sectores superiores se encontraban los organizadores y administradores generales, mientras que otros integrantes se encargaban de reclutar cajeros, captar apostadores, comercializar fichas virtuales y gestionar los fondos provenientes de las apuestas.
Para expandir la actividad, la red utilizaba redes sociales, aplicaciones de mensajería y reuniones virtuales y presenciales. Estos canales servían para incorporar operadores, capacitarlos y establecer mecanismos de rendición de dinero.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los cajeros recibían fondos de los apostadores y realizaban transferencias periódicas a sus administradores. Luego, el dinero recaudado era remitido a otros integrantes ubicados en niveles superiores de la organización.
El agente encubierto digital fue clave
Una de las herramientas centrales de la investigación fue la utilización de un agente encubierto digital, cuya intervención había sido autorizada judicialmente.
El agente simuló interés en incorporarse a la red, lo que le permitió conocer desde el interior sus mecanismos de funcionamiento. De esa manera, pudo documentar cómo se reclutaba a los cajeros y apostadores, cómo se asignaban usuarios y contraseñas y de qué manera se comercializaban las fichas virtuales.
Durante las tareas también logró acceder a grupos de WhatsApp donde los integrantes compartían instrucciones, publicidad y balances de ventas.
La investigación incluyó, además, reuniones por Google Meet en las que los administradores impartían directivas comerciales, promovían la captación de nuevos jugadores y ofrecían incentivos económicos a los cajeros que alcanzaban determinados objetivos.
La información obtenida mediante estas tareas se complementó con allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, intervenciones telefónicas y análisis de movimientos bancarios. El conjunto de las pruebas permitió reconstruir la estructura jerárquica y el circuito financiero de la organización.
La causa seguirá para otros dos acusados
Tras reunir los elementos probatorios, la UDEC impulsó acuerdos de juicio abreviado para los once acusados que aceptaron los hechos y las penas negociadas con el Ministerio Público Fiscal y sus respectivas defensas.
El juez José Riera homologó los acuerdos e impuso las condenas correspondientes. Al tratarse de penas de ejecución condicional, no implican el cumplimiento efectivo de la prisión en un establecimiento penitenciario, sujeto a las condiciones que establezca la Justicia.
Mientras tanto, la investigación continuará en la etapa de control de acusación para Leonardo Piaggio Olivera y Facundo Villalba, quienes no prestaron conformidad con el procedimiento abreviado.
El caso permitió desarticular una estructura que, según la investigación, operó durante varios años mediante plataformas digitales y una red de operadores encargados de captar jugadores y administrar el dinero de las apuestas.