Detuvieron en Santiago del Estero a un sospechoso de una ciberestafa por contra un salteño
Un hombre de 47 años quedó detenido el lunes en la provincia de Santiago del Estero. Es acusado de participar en una presunta ciberestafa que habría perjudicado a un vecino de Salta por más de 21 mil dólares.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y se originó a partir de una denuncia presentada en enero de este año.
El sospechoso será trasladado a la ciudad de Salta para la formalización de la investigación penal preparatoria. La causa es dirigida por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.
Según la investigación, el denunciante descargó una aplicación de inversiones denominada “Monex Markets”, a través de la cual le solicitaron sucesivos depósitos de dinero con la promesa de obtener mayores beneficios al “subir de categoría” dentro de la plataforma.
Tras transferir una suma superior a los 21 mil dólares, el hombre comenzó a detectar irregularidades y decidió radicar la denuncia ante la Justicia.
El dinero se pasó a criptomonedas
A partir de la denuncia, la Fiscalía inició una investigación que incluyó el análisis de cuentas bancarias y el seguimiento del recorrido de los fondos transferidos.
Con la colaboración de la Policía Federal Argentina, los investigadores determinaron que el dinero se convirtió en criptoactivos y posteriormente transferido a billeteras virtuales externas.
Las tareas permitieron establecer que las operaciones estaban vinculadas a una persona domiciliada en la ciudad de Santiago del Estero.
Allanamiento y detención
Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscal Cornejo solicitó una orden de allanamiento, el secuestro de dispositivos y demás evidencia digital. Sumado a ello, se pidió la detención del sospechoso.
El procedimiento se concretó el 6 de julio. Participaron efectivos de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta y personal de la Policía de Santiago del Estero.
Tras su detención, el hombre de 47 años irá a la capital salteña, donde se realizará la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. Mientras tanto, la causa continúa para determinar si existen otras personas involucradas en las presuntas maniobras fraudulentas.