La justicia pide indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos
La Fiscalía Federal de San Isidro pidió la declaración indagatoria de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de activos.
La investigación apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario Federico “Fred” Machado, cuyos fondos habrían sido recibidos por el exdiputado bajo la supuesta justificación de un contrato de consultoría. El pedido fue formulado por el fiscal Fernando Domínguez y también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la empresa Varianza S.A. Ahora será el juez federal Lino Mirabelli quien deberá resolver si hace lugar a la solicitud y convoca a los involucrados a prestar declaración indagatoria. La solicitud de indagatoria no implica una condena, pero sí marca un avance relevante en la causa, ya que para la fiscalía existen elementos suficientes para que los investigados den explicaciones ante el juzgado. En esta instancia, la Justicia busca reconstruir el recorrido de los fondos, verificar si existió una actividad económica real que justificara la transferencia y establecer si las operaciones posteriores pudieron haber sido utilizadas para incorporar dinero al circuito formal.
Transferencia bajo sospecha
La causa se centra en el origen y destino de los USD 200.000 vinculados a Machado, un empresario aeronáutico radicado en Estados Unidos que admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas. Espert sostuvo que el dinero correspondía al pago de una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa explicación al señalar que no encontró pruebas suficientes que acrediten la realización efectiva de esos trabajos. Según el expediente, el economista no habría viajado a Guatemala y los proyectos mineros mencionados en la documentación presentada no registraban actividad compatible con los servicios que habrían sido declarados. Para los investigadores, el contrato pudo haber funcionado como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen continúa bajo análisis.
Depósitos y movimientos
La fiscalía también puso la lupa sobre los movimientos financieros posteriores a la transferencia. Según la hipótesis de la investigación, Espert habría cambiado dólares en efectivo por pesos mediante canales informales y luego habría ingresado ese dinero al sistema bancario a través de numerosos depósitos de bajo monto. Esa maniobra, conocida como “pitufeo” o fragmentación de depósitos, suele ser investigada en causas de lavado de activos porque permite evitar alertas del sistema financiero mediante múltiples operaciones pequeñas. El expediente también menciona un presunto aumento en el nivel de gastos del dirigente y de su entorno familiar. Entre los movimientos observados figuran la compra de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que, según la fiscalía, no coincidirían con los ingresos declarados.
El vínculo con Fred Machado
La relación entre Espert y Machado también es analizada en otro expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí se investigan presuntos aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, entre ellos el uso de aeronaves y vehículos para actividades proselitistas. En paralelo, el juez Mirabelli mantiene vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, mientras avanza la investigación patrimonial. La decisión sobre el pedido de indagatoria quedará ahora en manos del magistrado. Si lo acepta, Espert deberá presentarse ante la Justicia para responder por las sospechas vinculadas al presunto ingreso irregular de fondos al circuito formal.