Investigan a la AFA por transferencias millonarias a sociedades fantasmas de EE.UU

Se reveló el desvío de al menos 42 millones de dólares desde cuentas institucionales en Estados Unidos. Los fondos habrían tenido como destino final empresas que no registran empleados ni operaciones comerciales reales.

Una reciente investigación judicial y periodística puso bajo la lupa los movimientos financieros internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El informe detalla que la entidad habría transferido sumas millonarias desde cuentas bancarias radicadas en el país norteamericano. El destino de estos fondos pertenecen a sociedades de responsabilidad limitada, conocidas como LLC, ubicadas principalmente en el estado de Florida.

Estas compañías receptoras presentan características típicas de las denominadas “sociedades fantasma” o sellos de goma. Según los registros analizados, ninguna de estas firmas posee una estructura física, empleados a cargo ni una actividad económica declarada. Los montos habrían salido de una cuenta que la AFA utiliza para gestionar ingresos por patrocinios y derechos de transmisión internacional.

El entramado financiero involucraría a una empresa intermediaria que canalizó más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años. De ese total, una fracción considerable terminó en cuentas de firmas que carecen de antecedentes en la industria del deporte. Los investigadores detectaron incluso transferencias realizadas a una sociedad que ya había sido disuelta oficialmente antes de recibir el dinero.

Esta situación generó una gran preocupación en el ámbito de la Inspección General de Justicia y otros organismos de control nacionales. Las autoridades buscan determinar si estas operaciones constituyen maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva agravada. Se analiza también si los verdaderos beneficiarios finales de estas LLC tienen vínculos directos con la actual dirigencia de la calle Viamonte.

Por su parte, la justicia argentina solicitó informes de colaboración a las entidades bancarias internacionales para rastrear el flujo completo del capital. Los balances presentados por la institución deportiva ante el Estado no reflejarían con claridad el propósito de estos giros al exterior. La falta de transparencia en la rendición de cuentas de estos activos financieros es el eje central de la pesquisa actual.

Fuente: Ámbito Financiero