Padre e hijo, imputados por presunta administración fraudulenta
El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, interino en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a dos hombres por el delito de administración fraudulenta.
Durante la audiencia, fueron asistidos por un abogado particular e hicieron uso de su derecho a no declarar.
La intervención de la UDEC se inició en marzo pasado a partir de la denuncia del administrador de Abasto del Norte S.A.S., dedicada a la comercialización de carnes, contra dos cadetes independientes (padre e hijo), encargados de la entrega de mercadería y del cobro a clientes, a quienes la firma les había entregado un posnet para esas operaciones.
El 12 de marzo detectaron una diferencia en el pago de un cliente, ya que, según precisó, el cobro ingresó a la cuenta de la empresa, pero fue revertido de inmediato al titular. Al ser consultado, uno de los cadetes atribuyó lo ocurrido a fallas del dispositivo, aunque luego fue sorprendido cuando intentaba desarmarlo en una ferretería.
A partir de esa situación, la empresa denunció que constató una diferencia de $8.350.000, que fue reconocida por el cadete y reintegrada en efectivo ese mismo día. En la presentación también aseguraron que detectaron que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se habrían realizado múltiples operaciones anuladas que igualmente fueron rendidas como válidas, por un total de $159.431.707,48.
Además, en los movimientos de una de sus cuentas se observó un volumen significativo de operaciones, con transferencias por $18.000.000 recibidas de la cuenta de su esposa y $2.000.000 de su hija, además de ingresos por $147.000.000 provenientes de una clienta vinculada a la maniobra investigada en el período analizado.
Respecto de otra cuenta, se advirtió la recepción de transferencias por más de $10.000.000 desde una clienta y testigo de la causa, junto con movimientos entre cuentas propias en distintas plataformas.